lavado de dinero

Más de seiscientos periodistas en más de cien países han escudriñado cerca de doce millones de documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que muestran evasión tributaria, patrimonios escondidos, lavado de dinero y otros movimientos financieros por…

La máxima dirigente de Fuerza Popular fue detenida mientras acudía a una diligencia en el Ministerio Público en el marco de irregularidades por el financiamiento de su campaña del 2011. Juez ordenó la captura de otras 19 personas, cuatro fueron…

Es un nombre precioso. Marina. Y podría ser un orgullo de pago chico porque la mina llegó lejos, juega en las grandes ligas del periodismo mundial y se formó (o deformó) acá, en la Universidad Nacional de Cuyo. Marina Walker…

(Image by Truthdig) El gobierno acepta el dinero de la marihuana para los impuestos… El gobierno hace un beneficio masivo del trato, arrebatando hasta el 70 por ciento de las ganancias de los negocios que reportan, en comparación con la…

El ministro de Energía de la República Argentina, el accionista de Shell Juan José Aranguren, justificó presidir empresas que cuentan con cuentas en paraísos fiscales en que esto no constituye ningún delito en sí mismo. Si bien esto es cierto,…

Tal como ha sido en otras épocas, la piratería continúa activa, ocultando los botines de su pillaje en guaridas ocultas a los ojos públicos. ¿Qué son y a quiénes sirven los paraísos fiscales? ¿De dónde provienen los fondos que se…

Los Panamá Papers, la filtración que compromete a la elite mundial con cuentas en paraísos fiscales, no sólo es la mayor en la historia del periodismo de investigación, sino que con el curso de los días toma distintos derroteros e…

El presidente argentino, Mauricio Macri, su padre, Franco, y otros familiares no sólo son directores de una decena de empresas fantasmas, sino que están hoy todavía relacionados con al menos otras ocho sociedades, según nuevas revelaciones. La conexión pasa por…

¿Qué trama política hay detrás de los 12 millones de documentos de la firma forense panameña Mossack Fonseca que el periódico alemán Süddeutshe Zeitung dice poseer? ¿Qué importancia tienen las 120 mil empresas de papel creadas por Mossak Fonseca en…

Podemos estar seguros de que Estados Unidos será el verdadero beneficiario a corto plazo de las revelaciones de los papeles de Panamá. Por Hervé Falciani Al añorado Umberto Eco le gustaba decir que la verdad es mucho más difícil de…